九号公司:九号有限公司董事会议事规则

Ninebot Limited 董事会议事规则 二零二四年四月 | 第一章 总则 2 | | --- | | 第二章 董事会的职权 2 | | 第三章 董事会会议通知和提案 5 | | 第四章 董事会会议召集 5 | | 第五章 董事会会议召开 6 | | 第六章 董事会议事和表决程序 7 | | 第七章 董事会会议决议和会议记录 9 | | 第八章 附则 11 | 第一章 总则 第一条 为规范Ninebot Limited（以下简称"公司"）董事会的议事方式和 决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上 市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规及《Ninebot Limited 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，并结合公司实际情况，制定本规 则。 第二条 董事会对股东大会负责。 第三条 董事会由不超过9名董事组成，其中独立董事人数不少于三分之一， 其中至少有1名独立董事为会计专业人士。 董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第四条 董事会下设战略委员会、薪酬与考核委 ...