得利斯:关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告

证券代码：002330 证券简称：得利斯 公告编号：2023-045 山东得利斯食品股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职的基本情况 山东得利斯食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董 事王月永先生的辞职报告，王月永先生因个人原因申请辞去公司第六届董事会独 立董事及董事会各专门委员会相关任职。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等有关规定， 王月永先生离任后将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，王 月永先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定在股东大会补选新任独立 董事前继续履行相关职责。 截至本公告披露日，王月永先生未持有公司股票。 王月永先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，对公司规范运作 和健康发展发挥了积极作用。公司及董事会对王月永先生任职期间做出的贡献表 示衷心感谢！ 二、补选独立董事情况 2023 年 10 月 27 日，公司召开第 ...