华康医疗:第二届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：301235 证券简称：华康医疗 公告编号：2024-003 武汉华康世纪医疗股份有限公司 第二届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 武汉华康世纪医疗股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十二 次会议于 2024 年 1 月 9 日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯方式召开。 公司于 2024 年 1 月 9 日召开 2024 年第一次临时股东大会，完成了董事会非独立 董事补选工作。为更好衔接董事会的工作，根据公司《董事会议事规则》相关规 定并经全体董事同意，本次会议豁免会议通知时间要求，会议通知于 2024 年 1 月 9 日以口头方式向全体董事送达。本次会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。会 议由董事长谭平涛先生主持。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《武汉华康世纪医疗股份 有限公司章程》以及有关法律、法规的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于补选第二届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 ...