许昌智能:第三届董事会第二十二次会议决议公告

公告编号：2023-083 证券代码：831396 证券简称：许昌智能 主办券商：民生证券 许昌智能继电器股份有限公司 第三届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 11 月 9 日 2.会议召开地点：公司四楼会议室 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于延长<关于公司申请向不特定合格投资者公开发行股票并 在北京证券交易所上市的议案>决议有效期》的议案 1.议案内容： 公告编号：2023-083 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 27 日以邮件方式发出 5.会议主持人：张洪涛 6.会议列席人员：董事、高级管理人员 7.召开情况合法合规性说明： 本次会议召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》的有关规定。所作决议合法有效。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席 ...