路桥信息:关于召开2023年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

厦门路桥信息股份有限公司 证券代码：837748 证券简称：路桥信息 公告编号：2023-070 关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票） 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为董事会。 2023 年 10 月 19 日，厦门路桥信息股份有限公司（以下简称"公司"）召 开第三届董事会第十九次会议，审议通过《关于提请召开 2023 年第三次临时 股东大会的议案》，公司董事会根据本次会议决议召集股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规 定。会议的召开无需相关部门的批准或履行必要程序。 （四）会议召开方式 本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。 本次股东大会采用现场与网络投票相结合的方式，公司股东应选择现场 投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第 一次 ...