Workflow
路桥信息:第三届董事会第二十次会议决议
837748XMRBI(837748)2023-10-26 10:14

证券代码:837748 证券简称:路桥信息 公告编号:2023-074 厦门路桥信息股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)会议召开情况 1.会议召开时间:2023 年 10 月 26 日 2.会议召开地点:厦门市软件园三期诚毅大街 370 号 1801 单元、1802 单 元、1803 单元、1804 单元 3.会议召开方式:现场及通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 16 日以书面通知方式 发出 5.会议主持人:于征 6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、议案审议情况 (一)审议通过《关于<2023 年第三季度报告>的议案》 1.议案内容: 具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn) 披露 ...