华阳变速:董事会议事规则

证券代码：839946 证券简称：华阳变速 公告编号：2023-079 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司董事会议事规则 第二章 董事会组成及职权 二、 制度的主要内容，分章节列示： 湖北华阳汽车变速系统股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为了进一步规范湖北华阳汽车变速系统股份有限公司（以下简称 "公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责， 提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简 称"《公司法》"）《北京证券交易所股票上市规则(试行)》(以下简称"《上市规则》") 等法律法规、规范性文件及《湖北华阳汽车变速系统股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、 审议及表决情况 本制度经公司 2023 年 12 月 19 日第九届董事会第十一次会议审议并通过， 尚需股东大会审议。 第二条 公司设董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由 8 ...