常辅股份:第三届董事会第四次会议决议公告

证券代码：871396 证券简称：常辅股份 公告编号：2023-081 常州电站辅机股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2023 年 10 月 20 日 2.会议召开地点：公司会议室 5.会议主持人：董事长杜发平 6.会议列席人员：全体监事及高级管理人员 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 披露的《2023 年第三季度报告》（公告编号为：2023-083）。 该议案已经公司董事会审计委员会审议并发表了一致同意的意见。 2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《2023 年第三季度报告的议案》 ...