五矿发展:五矿发展股份有限公司第九届董事会第二十四次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 （一）五矿发展股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会 第二十四次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。 （二）本次会议于 2024 年 5 月 31 日以通讯方式召开。会议通知 于 2024 年 5 月 30 日以专人送达、邮件的方式向全体董事发出。 （三）本次会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过如下议案： 证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2024-30 债券代码：115080 债券简称：23 发展 Y1 债券代码：115298 债券简称：23 发展 Y3 五矿发展股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、审计委员会： 主任委员：张新民 委员：张守文、朱岩、唐小金、姜世雄 （一）《关于选举公司董事长的议案》 根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定，以 及公司控股股东中国 ...