航天机电:董事会薪酬与考核委员会实施细则

上海航天汽车机电股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的 考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其 他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并结合 公司实际情况，制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议 设立的专门工作机构，主要负责制定公司董事及高级管理人 员的考核标准并进行考核；主要负责制定、审查公司董事及 高级管理人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的正副 董事长、董事，高级管理人员是指董事会聘任的高级管理人 员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会委员由三名董事组成，独立 董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会由董事长或二分之一以上独 立董事或者全体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第九条 董事会秘书负责委员会的日常联络和会议组织 工作。董事会办公室在董事会秘书的领导下，负责委员会的 支撑保障和具体会务工作。 公司人力资源管理职能部门为薪酬与考核委员会的业务 支撑部门，部门负责人为 ...