安通控股:第八届董事会第四次会议决议的公告

证券代码：600179 证券简称：安通控股 公告编号：2024-008 安通控股股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 （一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和公司章程的规定。 （二）安通控股股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第四次会 议通知以电子邮件及微信等方式于 2024 年 3 月 16 日向各位董事发出。 （三）本次董事会会议于 2024 年 3 月 26 日 15 点以现场和通讯方式在福建 省泉州市丰泽区东海街道通港西街 156 号 2 楼会议室召开。 （四）本次董事会会议应出席 9 人，实际出席 9 人。 （五）本次董事会会议由董事长王维先生召集和主持，公司监事、高级管理 人员列席了会议。 二、董事会会议审议情况 （一）以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2023 年度董事会工作 报告》。 《2023 年度董事会工作报告》具体内容披露于上海证券交易所网站 （http://w ...