伊力特:新疆伊力特实业股份有限公司八届二十五次董事会会议决议公告

新疆伊力特实业股份有限公司八届二十五次董事会会议决议公告 证券简称：伊力特 股票代码：600197 公告编号： 2023-036 新疆伊力特实业股份有限公司 八届二十五次董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 新疆伊力特实业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 11 月 1 日以邮 件方式发出召开公司八届二十五次董事会会议的通知，2023 年 11 月 8 日以通讯 方式召开公司八届二十五次董事会会议，应出席会议董事 7 人，实际收到有效表 决票 7 票。会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议所做决议合法有效。 会议审议通过了以下议案： 一、推荐公司第九届董事会董事候选人的议案（此项议案同意票 7 票，反 对票 0 票，弃权票 0 票）； 公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、 《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司董事选任与行为 指引》和《公司章程》的规定，公司第八届董事会推荐陈智、陈双英、刘新宇为 公司第九届 ...