中再资环:中再资环独立董事专门会议工作制度

中再资源环境股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 （2024 年 8 月 29 日公司第八届董事会第二十八次会议审议通过） 第一条 为进一步完善中再资源环境股份有限公司（以下称公司） 的法人治理，改善公司董事会结构，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，保护中小股东及利益相关者的利益，根据《中华人民共 和国公司法》（以下称《公司法》）《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《中再资源环境股 份有限公司章程》（以下称《公司章程》）及其他有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当 按照法律、法规、中国证券监督管理委员会（以下称中国证监会） 规定、上海证券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行 职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事专门会议由过半数独立董事共同推举一名独立 董事召集和主持；召集人不履职或者不能履职时， ...