空港股份:空港股份第七届董事会第四十七次会议决议公告

（一）《关于董事会换届选举暨提名第八届董事会非独立董事候选人的议案》 证券简称：空港股份 证券代码：600463 编号：临 2024-047 北京空港科技园区股份有限公司 第七届董事会第四十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 北京空港科技园区股份有限公司（以下简称公司或空港股份）第七届董事会 第四十七次会议的会议通知和会议材料于 2024 年 7 月 30 日以专人送达、电子邮 件等方式发出，会议于 2024 年 8 月 9 日在北京天竺空港工业区 B 区裕民大街甲 6 号公司一层多媒体会议室以现场的方式召开，会议应出席董事七人，实际出席 董事七人，公司董事长韩剑先生主持了会议，公司监事及高管人员列席了会议。 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 此议案七票赞成、零票反对、零票弃权，此议案获准通过，公司董事会提名 夏自景先生、吕亚军先生、柳彬先生、王冶雯女士为公司第八届董事会非独立董 事候选人，公司独立董事针对此议 ...