晋西车轴:晋西车轴第七届董事会第十九次会议决议公告

晋西车轴股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十九次会议于 2024 年 3 月 5 日在晋西宾馆会议室召开，会议通知于 2024 年 2 月 27 日以书面或 邮件的方式送达各位董事。本次会议应参加表决的董事 7 名，实际参加表决的董 事 7 名，符合《公司法》及公司《章程》的规定。公司监事及高级管理人员列席 了本次会议。会议由董事长吴振国先生主持。 经认真审议，投票表决，全体董事作出如下决议： 一、审议通过关于公司（含子公司）向兵工财务有限责任公司申请办理最高 额人民币 80,000 万元以内的授信业务的议案，关联董事回避表决，赞成的 3 人， 反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2024-005 号公告） 本议案需提交股东大会审议。 二、审议通过关于公司 2024 年度日常关联交易的议案，关联董事回避表决， 赞成的 3 人，反对的 0 人，弃权的 0 人。（详见临 2024-006 号公告） 本议案需提交股东大会审议。 三、审议通过关于公司 2024 年度资本性支出计划的议案，赞成的 7 人，反对 的 0 人，弃权的 0 人。 证券代码：600495 证券简称：晋西车轴 公告编号：临 20 ...