天富能源:新疆天富能源股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

证券代码：600509 证券简称：天富能源 公告编号：2024-临 069 2、关于公司董事会设立战略委员会、提名委员会、审计委员会、 薪酬与考核委员会、投资决策委员会、风险控制委员会的议案； 新疆天富能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会 第一次会议于 2024 年 4 月 30 日以书面和电子邮件方式通知各位董 事，5 月 8 日下午 16:00 以现场加通讯表决的方式召开，董事长刘伟 先生主持本次会议，会议应参与表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人。公司董事会成员在充分了解所审议事项的前提下，对审议事项进 行逐项表决，符合《公司法》及《公司章程》的要求。 经过与会董事认真审议，表决通过如下事项： 1、关于选举公司第八届董事会董事长的议案； 同意选举刘伟先生为公司第八届董事会董事长（简历见附件）， 任期与第八届董事会一致。 此议案已经公司董事会提名委员会审议通过。 特别提示 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 新疆天富能源股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 第八届董事 ...