江西长运:江西长运董事会薪酬与考核委员会工作细则（2023年修订）

江西长运股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2023 年修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事及高级管理人员的考核与薪酬管理制 度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、 《上市公司独立董事管理办法》、《江西长运股份有限公司章程》（以下简称"公 司章程"）及其他有关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定公 司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查公司董事及高级 管理人员的薪酬和考核政策与方案。 第三条 本细则所称高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财 务总监、董事会秘书及董事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名董事组成，其中独立董事二名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持 委员会工作；召集人人选在委员内选举，并报请董事会批准。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董 ...