淮河能源:淮河能源（集团）股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2023-063 淮河能源（集团）股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"、"淮河能 源"）第八届董事会第二次会议于 2023 年 12 月 6 日在公司二楼二号会议室召开， 会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件的形式向全体董事发出。会议应出席董 事 9 人，实际出席 9 人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长周 涛先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议逐项审议 并以书面记名表决的方式通过如下决议： 一、 审议通过了《关于资产购买暨关联交易方案的议案》 董事会同意调整后的资产购买暨关联交易方案，同意公司向淮河能源电力集 团有限责任公司（以下简称"淮河电力"）支付现金 118,079.86 万元购买其持有 的淮河能源淮南潘集发电有限责任公司（以下简称"潘集发电公司"）100.00% 股权（以下简称"本次交易"） ...