淮河能源:淮河能源（集团）股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告

证券代码：600575 证券简称：淮河能源 公告编号：临 2023-071 淮河能源（集团）股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 淮河能源（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三次会议于 2023 年 12 月 22 日在公司二楼二号会议室召开，会议通知于 2023 年 12 月 14 日以电 子邮件的形式向全体董事发出。会议应出席董事 9 人，实际出席 9 人。公司监事和高 级管理人员列席了会议。会议由周涛董事长主持，会议的召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。会议审议并以书面记名表决的方式通过了如下决议： 一、审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议案》 上述新修订的制度办法自本次董事会审议通过后生效。具体内容详见上海证券交 易所网站 http://www.sse.com.cn。 表决情况：同意 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。 特此公告。 淮河能源（集团）股份有限公司董事会 2023 年 12 月 23 日 为进一步规范公 ...