精达股份:精达股份第八届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码：600577 证券简称：精达股份 公告编号：2023-068 债券代码：110074 债券简称：精达转债 铜陵精达特种电磁线股份有限公司 第八届董事会第二十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第 二十二次会议于 2023 年 12 月 27 日以现场结合通讯表决方式召开。 2、本次会议通知已于 2023 年 12 月 20 日发出，并以电话方式确认。 1、审议通过了《关于公司预计 2024 年度对外担保额度的议案》； 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 本议案尚需提交股东大会审议。 具体内容详见公司于 2023 年 12 月 28 日刊登于上海证券交易所网站的《精 达股份关于 2024 年度对外担保额度预计的公告》。 2、审议通过了公司《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》； 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。 3、应参加会议董事 8 人，实际参加会 ...