神奇制药:董事会专门委员会工作细则（2023年12月修订）

（2023 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了加强上海神奇制药投资管理股份有限公司（以下简 称"公司"）治理，进一步提高上市公司治理水平，根据《公司法》、 《上市公司治理准则》、《公司章程》以及其他有关规定，结合公司实 际情况，制定本细则。 第二条 本细则所称董事会专门委员会系指董事会下属，由相关 董事组成的专业机构，包括：战略委员会、薪酬与考核委员会、提名 委员会、审计委员会等四个专业机构。 第二章 战略委员会工作细则 第三条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定 公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资 决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，公司特设立董事会战 略委员会。董事会战略委员会主要负责对公司长期发展战略和重大投 资决策进行研究并提出建议。 第四条 战略委员会成员由三名董事组成，其中应至少包括一名独 立董事。战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。战略委员会设主任委员 一名，由公司董事长担任主任。战略委员会任期与董事会任期一致， 委员任期届满，连选可以连任。期间如有董事委员不再担任公司董事 职务， ...