大商股份:关于修订公司章程及修订部分制度的公告

关于修订《公司章程》及修订部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600694 证券简称：大商股份 编号：2023－047 大商股份有限公司 大商股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 26 日召开第十一届董 事会第十七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订<股东大 会议事规则>的议案》《关于修订<董事会议事规则>的议案》《关于修订<审计委员会 议事规则>的议案》《关于修订<战略委员会议事规则>的议案》《关于修订<提名委员 会议事规则>的议案》《关于修订<薪酬与考核委员会议事规则>的议案》《关于修订< 独立董事工作制度>的议案》《关于修订<总经理议事规则>的议案》《关于修订<董事 会秘书工作制度>的议案》《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》《关于修订<信 息披露管理制度>的议案》《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》 《关于修订<内幕信息知情人管理制度>的议案》《关于修订<董事、监事和高级管理人 员所持本公司股份及其变动管理制度 ...