*ST文投:文投控股股份有限公司十届董事会第三十次会议决议公告

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-059 文投控股股份有限公司 十届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）十届董事会第三十次会议于 2024 年 6 月 17 日下午 14：00 以通讯及现场方式召开。本次会议的会议通知及会议材 料已于 2024 年 6 月 13 日以网络方式发送至公司各董事。本次会议应有 9 名董事 参会，实有 9 名董事参会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，会议决 议合法、有效。 本次会议由公司董事长刘武先生主持，全体董事以通讯及现场表决的方式审 议并通过了如下议案： 一、审议通过《文投控股股份有限公司关于修订公司<章程>及利润分配政策 相关条款的议案》 为完善公司治理结构，明确公司治理权责，进一步提升规范运作水平，会议 同意对《文投控股股份有限公司章程》及涉及的利润分配政策相关条款进行修订， 并提请股东大会授权公司经营 ...