*ST文投:文投控股股份有限公司十届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：600715 证券简称：*ST 文投 编号：2024-060 文投控股股份有限公司 十届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 文投控股股份有限公司（以下简称"公司"）十届监事会第十二次会议于 2024 年 6 月 17 日下午 14：00 以通讯及现场方式召开。本次会议的会议通知及会议材 料已于 2024 年 6 月 13 日以网络方式发送至公司各监事。本次会议应有 5 名监事 参会，实有 5 名监事参会。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共 和国公司法》《文投控股股份有限公司章程》及相关法律、法规的规定，会议决 议合法、有效。 本次会议由公司监事会主席项昕瑶女士主持，全体监事以通讯及现场表决的 方式审议并通过了《文投控股股份有限公司关于修订公司<章程>及利润分配政策 相关条款的议案》。 1 文投控股股份有限公司监事会 2024 年 6 月 18 日 2 经审核，公司监事认为：公司本次修订《文投控股股份有限公司章程》及利 润分配政策是根据《中华人民共和国公司法》、中国证 ...