*ST鹏博:鹏博士第十二届董事会第三十四次会议决议公告

| 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 公告编号：临 | 2024-092 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 因公司董事长杨学平先生、董事王鹏先生不能履行职务，过半数的董事共同 推举董事何云先生履行召集和主持本次董事会的职务。 本次会议的通知、召集及表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事审议并表决，通过以下议案： 一、《关于补选第十二届董事会非独立董事的议案》 为了进一步完善公司治理结构，加强内部控制，根据《中华人民共和国公司 法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定，现提名杨学忠先生、 张范先生、丁建先生为鹏博士电信传媒集团股份有限公司第十二届董事会非独立 董事候选人，董事任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为 止。上述非独立董事候选人已经董事会提名委员会资格审查通过。（简历请见附 件）分项表决情况如下： 1、补选杨学忠先生为第十二届董事会非独立董事候选人 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、补选张范先生为第十二届 ...