*ST鹏博:鹏博士关于聘任公司董事会秘书及变更证券事务代表的公告

| 证券代码：600804 | 证券简称：*ST | 鹏博 | 编号：临 | 2024-096 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：143606 | 债券简称：18 | 鹏博债 | | | 董事会同意聘任王丹女士为公司董事会秘书。王丹女士具备履行董事会秘书 职责所必须的专业知识，不存在相关法律法规规定的禁止担任董事会秘书的情 形，任期至本届董事会任期届满时止。 王丹女士已取得上海证券交易所的董事会秘书任职资格，其任职资格符合 《公司法》《公司章程》及《上海证券交易所股票上市规则》等的相关规定。在 本次董事会召开前，公司已按相关规定将王丹女士的董事会秘书任职资格提交上 海证券交易所备案且经审核无异议。简历详见附件。 董事会决定免去梁京浩先生公司证券事务代表职务，且不再在公司担任任何 职务。根据董事会提名，聘任黄朴先生为公司证券事务代表，任期自公司董事会 审议通过之日起至本届董事会任期届满之日为止。 黄朴先生已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券 事务代表所需的专业知识、工作经验，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、 《上海证券交易所股票上市规 ...