上工申贝:上工申贝（集团）股份有限公司独立董事工作制度（2023年12月修订）

上工申贝（集团）股份有限公司 独立董事工作制度 （经公司于 2023 年 12 月 13 日召开的第十届董事会第五次会议和 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第一次临时股东大会审议通过） 第一条 为进一步完善上工申贝（集团）股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，促进公司规范运作，提高公司质量，充分发挥独立董事在公司治理 中的作用，保障全体股东、特别是中小股东的合法权益不受侵害，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独立董事管理 办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——规范运作》等有关法律、法规、规范性文件和《上工申贝（集 团）股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公 司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照相关法律法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） ...