梅雁吉祥:广东梅雁吉祥水电股份有限公司关于修改《公司章程》的公告

证券代码：600868 证券简称：梅雁吉祥 公告编号：2023-029 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 | | 会会议，也不委托其他独立董事代为出席 | | --- | --- | | | 的，董事会应当在该事实发生之日起 30 日 | | | 内提议召开股东大会解除该独立董事职务。 | | 第一百零六条 公司设独立董事，独立董事的 | 第一百零六条 公司董事会成员中应当至少 | | 人数不少于董事会成员（含独立董事）的三 | 包括三分之一独立董事，其中至少包括一名 | | 分之一。独立董事应按照法律、行政法规及 | 会计专业人士。独立董事应按照法律、行政 | | 中国证监会和证券交易所的有关规定执行。 | 法规及中国证监会和证券交易所的有关规定 | | | 及公司《独立董事工作制度》执行职务。 | | | 独立董事除应当具有《公司法》和其他 | | | 相关法律、法规赋予董事的职权外，还具有 | | | 以下特别职权： | | | （一）独立聘请中介机构，对公司具体 | | | 事项进行审计、咨询或者核查； | | | （二）向董事会提请召开临时股东大 | | | 会； | | | ...