梅雁吉祥:广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十一届董事会第五次会议决议公告

股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2023-025 决议； 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、通过了关于修订《公司章程》及《公司董事会议事规则》的决议。 内容详见公司同日在上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn/发布的 《关于修改<公司章程>的公告》）。 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案需提交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第十一届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第十一届董事会第五次会议于 2023 年 12 月 11 日以通讯表决的方式召 开。会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事和高级管理人员列席 会议。公司于 2023 年 12 月 6 日以电邮和书面方式发出召开会议的通知，会议的 召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议审议并以记名投票的方式通过如下决议： 一、通过了关于公司 2024 年度各 ...