梅雁吉祥:广东梅雁吉祥水电股份有限公司2023年度独立董事述职报告（刘娥平）

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 (刘娥平) 本人作为广东梅雁吉祥水电股份有限公司(以下简称"公司"或"梅雁吉 祥")的独立董事,严格按照《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司 法》)、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规和《梅雁吉祥公司章程》、《梅雁吉祥公司独立董事工作制度》的 规定和要求,忠实履行了独立董事的职责,积极出席公司相关会议,认真审议 董事会各项议案,充分发挥独立董事的独立作用,对董事会的相关事项发表了 事前认可意见及独立意见,维护了公司和股东特别是中小股东的利益。现将 2023年度本人履行职责的情况述职如下: 一、独立董事基本情况 1、董事会审计委员会 2023 年度,本人作为公司第十一届董事会审计委员会召集人,组织召开了 6 次会议,审议事项包括公司《2022年年度报告的审计沟通和审计结果》、 《2022年年度报告及利润分配》、2023年各期定期报告的审核、聘任会计师事 务所、审议公司《董事会关于 2022年度审计报告保留意见涉及事项影响已消除 的专项说明》及《前期会计差错更正》等合计 15 项议案。 (一)个人履历 刘娥平,女 ...