梅雁吉祥:广东梅雁吉祥水电股份有限公司第十一届董事会第七次会议决议公告

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第十一届董事会第七次会议决议公告 证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2024 -005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第七次 会议于 2024 年 4 月 16 日以现场及通讯表决的方式召开。会议应出席董事 7 名，实 际出席董事 7 名。公司于 2023 年 4 月 6 日以电子和书面方式发出召开会议的通知， 会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长张能勇先生主持，审议并以记名投票的方式通过如下决议： 一、 审议通过公司《2023 年度总经理工作报告》。 表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 二、 审议通过公司《2023 年度董事会工作报告》。 表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 三、 审议通过公司《2023 年度财务决算报告》。 表决情况：同意票 7 票，反对票 ...