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爱柯迪:第三届董事会第二十八次会议决议公告
IKDIKD(SH:600933)2024-07-12 10:17

证券代码:600933 证券简称:爱柯迪 公告编号:临 2024-071 转债代码:110090 转债简称:爱迪转债 爱柯迪股份有限公司 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权。 特此公告。 第三届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 爱柯迪股份有限公司(以下简称"爱柯迪"或"本公司"或"公司")第三 届董事会第二十八次会议于 2024 年 7 月 12 日在公司三楼会议室以现场结合通讯 表决方式召开,会议预通知于 2024 年 7 月 5 日以电子邮件与电话相结合的方式 发出。 本次会议应到会董事 8 人,实际到会董事 8 人。公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议由董事长张建成先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章 程》的规定,会议决议有效。 出席会议的董事认真审议了下述议案,并以记名投票表决的方式审议通过如 下议案: 一、审议通过《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》(详见临 时公告,公告编号:临 2024-072) 表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票 ...