惠而浦:惠而浦第八届董事会第六次会议决议公告

证券代码:600983 股票简称：惠而浦 公告编号： 2023-035 惠而浦（中国）股份有限公司 第八届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 惠而浦（中国）股份有限公司第八届董事会第六次会议的会议通知于2023年 10月20日以电子邮件方式发出，会议于2023年10月30日在公司惠而浦工业园总部 大楼B707会议室以现场及通讯表决的方式召开。本次会议应出席董事12名，实际 出席董事12名，会议由董事长梁昭贤先生主持，公司监事和高级管理人员列席了 会议。会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，经与会董事表决， 一致通过以下决议： 一、审议通过《公司2023年第三季度报告》 表决结果：12票同意，0票弃权，0票反对。 董事会认为：该利润分配预案综合考虑了公司发展战略和经营需要，有利于 与全体股东分享经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此根据《公 司法》、《公司章程》等相关规定，确定了本次的利润分配预案，同意将该议案提 交公司 2023 年第二次临时股东大会审议。 独立 ...