滨化股份:滨化股份第五届董事会第二十次会议决议公告

证券代码：601678 股票简称：滨化股份 公告编号：2024-030 滨化集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 滨化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会议（以下 简称"会议"）于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开，应出席会议的董事 7 名， 实际出席会议的董事 7 名。会议通知于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件和专人送达方式 发出。会议由董事长于江召集并主持，公司监事及高管人员列席了会议。本次会议召 开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及有关法律、法规规定。与会董事以 记名投票的方式进行了表决，形成决议如下： 一、审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该项议案需提交股东大会审议。 二、审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报告》。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》。 表 ...