宏辉果蔬:关于修订《公司章程》及相关制度的公告

| 证券代码：603336 | 证券简称：宏辉果蔬 公告编号：2023-070 | | --- | --- | | 转债代码：113565 | 转债简称：宏辉转债 | 宏辉果蔬股份有限公司 关于修订《公司章程》及相关制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宏辉果蔬股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 15 日召开第 五届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>部分条款的议案》、 《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》、《关于修订<独立董事工作制 度>部分条款的议案》、《关于修订<董事会审计委员会实施细则>部分条款的议 案》、《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》等相关议案。具体情况如下 如下： 一、修订原因及依据 公司为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证 券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》、《上市公司独立董事管 理办法》、《国有企业、上市公司选聘 ...