华菱精工:第四届董事会第二十一次会议决议公告

证券代码：603356 证券简称：华菱精工 公告编号：2024-099 宣城市华菱精工科技股份有限公司 第四届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）宣城市华菱精工科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会 第二十一次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《宣城市华菱精工 科技股份有限公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议决议合法有效。 表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，本议案审议通过。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《信 息披露管理制度》。 （二）本次会议通知于 2024 年 9 月 18 日以微信、电子邮件等方式送达全体 董事、监事及高级管理人员。本次会议为紧急临时会议，董事长黄超先生在会议 上就紧急召开本次会议的情况进行了说明。 （三）本次会议于 2024 年 9 月 18 日以通讯方式召开，会议由公司董事长黄 超先生主持。 （四）本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 ...