海利生物:海利生物2024年第一次临时股东大会会议资料

上海海利生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二〇二四年七月 上海 上海海利生物技术股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议程 一、现场会议召开时间 2024 年 7 月 4 日（星期四）13:30 二、网络投票时间 1、互联网投票平台投票时间：2024 年 7 月 4 日的 9:15－15:00 2、交易系统投票平台投票时间：2024 年 7 月 4 日的交易时间段，即 9:15 －9:25，9:30－11:30，13:00－15:00 三、现场会议召开地点 上海市长宁区江苏路 369 号 11 楼会议室 四、会议主持 董事长张海明先生或经董事推举的会议主持人 五、会议议程 （一）主持人宣布 2024 年第一次临时股东大会开始，报告出席会议的股东 人数及代表股份总数 （二）介绍出席会议的董事、监事、高级管理人员、见证律师等人员情况 （八）汇总现场会议和网络投票表决结果 （三）推举两名监票人、一名计票人，并宣读议案审议和表决办法 （四）宣读和审议会议议案 1、关于聘任公司 2024 年度会计师事务所的议案 上述议案采用非累积投票方式表决。 （五）股东发言、提问及公司回答 （六） ...