海利生物:海利生物第五届董事会第六次会议决议公告

证券代码：603718 证券简称：海利生物 公告编号：2024－045 上海海利生物技术股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次 会议通知于 2024 年 8 月 23 日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于 2024 年 8 月 30 日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事 7 人，实际参加董 事 7 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规 定，会议的召集、召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案： 1、审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》 同意公司租赁公司实际控制人、董事长张海明先生的一致行动人张悦女士位 于上海市黄浦区淮海中路 138 号上海广场 804 室和 805 室的房产用于日常办公， 具体详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《证券时报》和 《证券 ...