海利生物:海利生物2024年第二次独立董事专门会议决议

上海海利生物技术股份有限公司独董专门会文件 上海海利牛物技术股份有限公司 2024 年第二次独立董事专门会议决议 上海海利生物技术股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第二次独立董事 专门会议于 2024 年 8 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。会议应出席独立董事 3 人,实际出席独立董事 3 人,全体独立董事共同推举程安林先生召集并主持本次 会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《上市公司独立董事管理办法》《公司 章程》和《独立董事工作制度》的有关规定。经全体独立董事审议,一致通过了如 下决议: 一、审议通过了《关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》 我们对公司《关于本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》进行了 审慎的事前审查，我们认为： 本次重大资产重组符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司重大资产重组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号 -- 上市公司筹划和实施 重大资产重组的监管要求》等法律、法规的有关规定。我们同意将《关于本次重大 资产重组符合相关法律、法规规定的议案》提交公司董事会审议。 表决结果:3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 ...