金徽酒:金徽酒股份有限公司独立董事工作制度（2023年12月修订）

金徽酒股份有限公司独立董事工作制度 第五条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 第二章 任职资格 金徽酒股份有限公司独立董事工作制度 （2023年12月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善金徽酒股份有限公司（简称"公司"）治理结构，规范 独立董事行为，充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，强化对非独立董事 及经营管理层的约束和监督机制，保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司 的规范运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事履职指引》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和《金徽酒股份有限公司章程》 （简称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实和勤勉义务。独立董事应当按照 相关法 ...