金徽酒:金徽酒股份有限公司董事会议事规则（2023年12月修订）

金徽酒股份有限公司董事会议事规则 金徽酒股份有限公司董事会议事规则 （2023年12月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范金徽酒股份有限公司（简称"公司"）董事会议事方式 和决策程序，促使董事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决 策水平，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《上市公司 独立董事管理办法》《金徽酒股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的 相关规定，制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和《公司章程》设立，受股东大会的委托， 负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营管理决策机构，对股东大会负责， 维护公司和全体股东的利益。董事会在股东大会闭会期间对内管理公司事务，对 外可代表公司。 第三条 董事会应认真履行有关法律、法规和《公司章程》规定的职责，确保 公司遵守法律法规，公平对待全体股东，并关注利益相关者的利益。 第二章 董事 第四条 公司董事为自然人。 凡存在《公司法》及《公司章程》规定的不得担任董事的任何情形的，不得 担任董事；否则，其任职无效。董事在任职期间出现《公司法》及《公司章程》 规定的不得担任董事的情形的，公司应解除其职务。 第五条 董 ...