金徽酒:金徽酒股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的通知

证券代码：603919 证券简称：金徽酒 公告编号：临 2024-021 金徽酒股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次：2023 年年度股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 4 月 19 日下午 14 点 00 分至 16 点 00 分 召开地点：甘肃省陇南市徽县伏家镇金徽酒股份有限公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票， 应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关规定执 行。 (七)涉及公开征集股东投票权：无。 二、会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 网络投票起止时间：自 2 ...