麦迪科技:苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：603990 证券简称：麦迪科技 公告编号：2023-117 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 一、 董事会会议召开情况 苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第 十四次会议于 2023 年 12 月 14 日在苏州工业园区归家巷 222 号麦迪科技公司 10 楼会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次董事会会议通知于 2023 年 12 月 12 日以邮件形式发出。本次董事会会议经全体董事一致同意，豁免章程中提前 书面通知的时间要求。会议由董事长陈宁先生召集并主持，会议应出席董事 7 名， 实际出席董事 7 名，公司监事会成员及高级管理人员列席了本次会议。会议召集 及召开方式符合《中华人民共和国公司法》和《苏州麦迪斯顿医疗科技股份有限 公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议并通过了《关于公司修订<对外投资管理制度>的议案》； 为进一步规范公司运作，完善公司管理制度，根 ...