天臣医疗:天臣医疗董事会议事规则

天臣国际医疗科技股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第二章 董事会的组成和职权 1 第一条 为规范天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会的决策行为和运作程序，保证公司决策行为的民主化、 科学化，建立适应现代市场经济规律和要求的公司治理机制，完善 公司的法人治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》、《上市 公司治理准则》、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规，以及《天臣国际医疗科技股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 规则。本规则所涉及到的术语和未载明的事项均以《公司章程》为 准。 第二条 公司董事会由股东大会选举产生，并对股东大会负责。 司最近一个会计年度经审计净利润的 10%以上，且超过 100 万 元。 本议事规则所称"交易"包括下列事项：（1）购买或者出售资产；（2） 对外投资（购买银行理财产品的除外）；（3）转让或受让研发项目； （4）签订许可使用协议；（5）提供担保；（6）租入或者租出资产； （7）委托或者受托管理资产和业务； ...