天臣医疗:天臣医疗2023年年度独立董事述职情况报告(陆志安)

天臣国际医疗科技股份有限公司 2023 年年度独立董事述职情况报告 （二）独立性说明 作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司及其附属 企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份 5% 或 5%以上的股东单位任职，没有为公司或者其附属企业提供财务、法律、咨询 等服务，本人具备《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票 上市规则》等相关法律、法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》《独立 董事工作制度》所要求的独立性，符合独立董事的任职资格，并在履职中保持客 观、独立的专业判断，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会和股东大会的情况 1 听取 2023 年度，公司共召开 9 次董事会会议，3 次股东大会，本人出席情况如 下： 作为天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本 人在 2023 年积极了解公司经营管理情况，严格按照《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海 证券交易所科创 ...