天臣医疗:天臣医疗审计委员会2023年年度履职情况报告

审计委员会2023年年度履职情况报告 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会根据 《公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，以及《公司章程》《董事会审 计委员会工作细则》的有关规定和要求，2023年度积极开展工作，认真履行职责。现 就2023年度工作情况报告如下： 一、审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会由独立董事金文龙先生、独立董事陆志安先生、非 独立董事陈望宇先生三名成员组成，其中独立董事占审计委员会成员总数的2/3，主任 委员由会计专业人士金文龙先生担任。 二、审计委员会年度会议召开情况 天臣国际医疗科技股份有限公司 （二）指导内部审计工作 报告期内，公司制定了年度内部审计工作计划，董事会审计委员会积极关注内部 审计工作的规范性和有效性，认真审阅了公司的内部审计工作计划，督促公司审计部 严格按照审计计划执行，并对内部审计工作提出了指导性意见。经审阅内部审计工 作报告，我们未发现内部审计工作存在重大问题情况。 （三）审阅公司财务报告并对其发表意见 2023年度，审计委员会共召开了五 ...