天臣医疗:天臣医疗第二届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688013 证券简称：天臣医疗 公告编号：2024-016 天臣国际医疗科技股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告 一、监事会会议召开情况 天臣国际医疗科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届监事会第九次会 议（以下简称"本次会议"）于 2024 年 4 月 25 日以现场结合通讯的方式召开。会 议通知已于 2024 年 4 月 15 日发送至全体监事。本次会议由监事会主席沈捷尔女 士召集并主持，应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人。本次会议的召 集、召开和审议程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 和《天臣国际医疗科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 会议经与会监事审议并书面表决通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司<2023 年年度监事会工作报告>的议案》 2023 年，监事会根据《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关 规定，认真开展工作，为保证公司规范运作 ...