国盾量子:第三届董事会独立董事第十次专门会议决议

科大国盾量子技术股份有限公司 第三届董事会独立董事第十次专门会议决议 2024年4月7日,科大国盾量子技术股份有限公司(以下简称"公司")在 公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开第三届董事会独立董事第十次 专门会议,会议应到独立董事3人,实际出席独立董事3人,符合法定要求。本 次会议由独立董事李姚矿先生主持,经与会董事认真审议并投票表决,通过如下 决议: 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 四、审议通过《关于 2023 年度财务决算报告及 2024 年财务预算报告的议 案》 表决情况:同意８票,反对０票,弃权０票。 五、《关于作废处理首次及预留授予限制性股票的议案》 表决情况:同意3票,反对0票,弃权0票。 六、《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》 公司 2023 年度利润分配方案是基于公司 2023 年度实际经营成果及财务状况 制定,符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定,有利于保证公司的持续、 健康发展,不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利于预 公司决策的情形,亦不存在损害公司及其股东,尤其是中小股东利益的情形。独 立董事同意该利润分配方案并同意将该事项提交公 ...