国盾量子:2023年度董事会审计委员会履职报告

科大国盾量子技术股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》《上海证券交易所科创板股 票上市规则》等法律、法规、规范性文件，以及《科大国盾量子技术股份有限公 司章程》和《科大国盾量子技术股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的有 关规定，科大国盾量子技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员 会本着勤勉尽责的原则，认真履行了审计监督职责。现就 2023 年度公司董事会 审计委员会履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 2023 年，公司第三届董事会审计委员会由李姚矿先生、王兵先生、张珉女士 三名委员组成，其中李姚矿担任召集人。王兵先生因工作原因，辞去公司副董事 长、董事、董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员职务。 经董事会第三届董事会第二十一次次会议审议，对公司董事会下属委员会委 员情况进行调整，递补陈超先生担任审计委员会委员，任期自第三届董事会第二 十一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。审计委员会全部成 员均具有胜任审计委员会工作职责的专业 ...