金达莱:独立董事工作制度（2023年12月修订）

江西金达莱环保股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善江西金达莱环保股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及债权人的利益，促进公司的规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上 海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等有关法律法 规、规章、规范性文件和《江西金达莱环保股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，并结合公司实际，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第二章 独立董事候选人备案 第三条 公司最迟应当在发布召开关于选举独立董事的股东大会通知时，向 上海证券交易所提交独立董事候选人的有关材料，包括《独 ...